Weesper aangehouden bij onderzoek naar witwassen en fraude
WEESP De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft gisteren de woning doorzocht van een 43-jarige man uit Weesp. Hij word verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling, zo maakte de FIOD gistermiddag bekend.
Tijdens de doorzoeking van de woning is beslag gelegd op de administratie, mobiele apparaten, contant geld, dure sieraden en waardevolle horloges van de man. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen die de overheid heeft genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.
Het vermoeden is dat de man via zijn bankrekening geld heeft witgewassen voor criminelen. Het storten van grote contante bedragen zonder legale economische verklaring kan een indicatie van witwassen zijn, evenals de contacten die de verdachte heeft met criminelen, meldt de opsporingsdienst.
De Weesper heeft in maart 2020 een eenmanszaak opgericht en heeft daar direct Tozo-aanvragen voor ingediend. De opsporingsdienst verdenkt de man ervan de onderneming uitsluitend opgericht te hebben om gebruik te kunnen maken van de regeling, omdat er nagenoeg geen activiteiten en inkomsten zichtbaar zijn. De verdachte heeft daarnaast inkomen uit loondienst dat boven het sociaal minimum ligt; vermoedelijk heeft hij dus geen recht op deze steunmaatregel.